Министерство финансов Южной Кореи с ближайшем будущем начнет проверку местных коммерческих банков (их виртуальных счетов). Речь идет о тех финансовых учреждениях, которые предлагают своим клиентам пополнить криптовалютные биржи, чтобы начать торговлю. Основная причина: мониторинг ситуации, вычисление “отмывания денег” в стране.
Служба финансового надзора + отдел финансовых расследований страны совместно начнут работу сразу по 6-ти банкам:
В декабре 2017 года учетных записей, связанных с биржами, стало 111. Объем депозитов составил 2 трлн вон (почти 2 млрд долларов США).
Специалисты министерства финансов предполагают, что любая учетная запись дополнительно генерирует еще до 1 млн единиц различных аккаунтов. Основная цель проверки – мониторинг исполнения требований криптовалютных бирж.
Выполняются ли все нормы, которые исключают “отмывание денег” или руководство проводит все транзакции без учета и проверок.
Чуть ранее правительство Южной Кореи сообщило о том, что новые виртуальные записи на криптовалютных биржах будут полностью запрещены с учетом введения новых правил и норм, которые официально вступают в силу внутри страны 20 января. Власти Южной Кореи дали понять, что счета банковского типа (реальные счета) будут внедряться на криптовалютных биржах, дабы избежать мошенничества, спекуляций и “отмывания денег”. Криптовалютные инвесторы в стране очень сильно пострадают, так как отрасль начинает регулироваться очень “жестко”. Очень скоро сюда введут налоги, а также уберут все многочисленные анонимные счета. К такому решению Южная Корея пришла сразу после того, как Биткоин показал космическую волантильность. Власти до сих пор не могут понять, куда делись огромные прибыли инвесторов, прошедшие мимо национальной казны.