Регулятор финансового рынка Австрии (FMA) предупреждает о мошенничестве с инвестициями в криптовалюты. Помимо продажи «мошеннических криптоактивов», возрастает криминальная торговля виртуальными валютами. FMA также обращает внимание на обилие «сомнительных торговых площадок».
Предупреждение о сомнительных платформах
Две трети упоминаний о мошенничестве с инвестициями касаются предложений в отношении криптоактивов и виртуальных валют, продолжает FMA. Эти предложения продвигаются на известных платформах, например, в Facebook, WhatsApp, TikTok или Telegram.
Есть четкая позиция регулятора в отношении «сомнительных торговых платформ». К ним, в частности, относятся площадки, предлагающие финансовые контракты на разницу цен (CFD), торговлю иностранной валютой (FOREX) или бинарными опционами, а также «предположительно автоматическую торговлю такими предполагаемыми инвестиционными продуктами».
Как отмечает FMA, предложение бинарных опционов розничным инвесторам запрещено в ЕС, а предложение CFD «строго ограничено нормативными актами». Треть сообщений об инвестиционном мошенничестве также касалась предложений с использованием традиционных инвестиционных продуктов, таких как акции или золото.
Информаторы
FMA получает информацию, формулировки которой указаны выше, в основном от информаторов. Они превратились «в важный источник информации для надзора за финансовым рынком». В этом отношении информаторы также будут защищены соответствующим образом.
«Наша веб-платформа для разоблачителей скама гарантирует технически абсолютную анонимность информаторов. Информация зашифрована криптографически, поэтому ни мы, ни правоохранительные органы не можем технически идентифицировать информатора», – заявили в FMA.
В 2020 году через платформу информаторов на веб-сайте FMA было отправлено 278 отчетов, что является рекордом. Уведомления информаторов также привели к семи предупреждениям инвесторов, 42 сообщениям в прокуратуру, к «большому количеству официальных разбирательств со стороны FMA», а также к уголовным обвинениям.