Киты рынка криптовалют – кто это?

Криптовалютный рынок похож на огромный мировой океан. В нем обитают мелкие рыбы (инвесторы), акулы (инвесторы средних капиталов) и киты (те, у которых сосредоточено больше всего цифровых монет). Что за киты криптовалютного рынка? Почему они сосредоточили у себя большие капиталы, и как они могут в целом влиять на рынок?

Киты – наиболее крупные держатели криптовалюты. Таковые могут искусственным образом влиять на рынок, постоянно покупая и продавая токены.

Стоит отметить, что киты существуют везде (и на фондовых рынках тоже), но именно на криптовалютных у них есть просто огромные потенциальные возможности. Почему?

Этому свидетельствуют несколько факторов:

1. Отсутствие конкретного регулирования криптовалюты со стороны государств. У китов огромные капиталы, но финансовые регуляторы и банки не могут никаким образом воздействовать на это (никакого давления, только самостоятельные решения).
2. Средняя капитализация рынка криптовалют – 200 – 400 млрд долларов США (на момент написания данного материала). Таким образом, стать китом в таком рынке гораздо проще, сравнивая с традиционным финансовом рынком, где крутится около 65 триллионов долларов США.
3. Криптовалютный рынок по своей сути очень молодой. Он не регулируется именно по тем законам, которые находятся внутри обычных рынков. Что определяет цену цифровой валюты? На 90% – это спрос. Если есть спрос, будет расти цена на 100%. Фактически фундаментально он работает верно, но традиционные финансовые рынки не настолько сильно зависимы исключительно от спроса.

Сегодня рассмотрим несколько видов китов на рынке:

• Те, кто ранее скупил Биткоин по минимальным ценам (7 – 9 лет назад) либо намайнили при помощи оборудования;
• Богатые инвесторы, которые сумели найти деньги для приобретения BTC на момент наиболее интенсивного его роста;
• Крупнейшие хедж-фонды (а также инвестиционные фонды);
• Очень крупные компании, которые позволяют покупать/продавать либо добывать большое количество монет (это может быть, например, производитель оборудования для майнинга или криптовалютная биржа).

ВАЖНО: по некоторым данным известно, что около 110 человек в мире являются владельцами почти 80% BTC. Их можно назвать китами, регулирующими весь рынок.

Какие стратегии существуют у китов для контроля рынка

Для этого есть целый ряд вариантов, однако мы отметим наиболее простые и часто используемые

1. Полоскание. Речь идет о том, чтобы максимально понизить цену на криптовалюту, дабы скупить токены в будущем по дешевке. Как это делается? Все очень просто: сначала кит отправляет на рынок большую партию криптовалюты или простыми словами – продает ее. Трейдеры/инвесторы мелкого плана тут же реагируют на такой выброс на рынок цифровых монет. Они видят, что образовалась некая волна продаж (при помощи сделок/ордеров на криптовалютных биржах), поэтому курс начал снижаться. В этот момент наиболее неопытные и брезгливые теряют самообладание и начинают избавляться от криптовалют. И пошла цепная реакция: каждый друг за другом начинает продавать все подряд, обваливая рынок космическими темпами. А что кит? Выбрасывая токены по одной цене (по гораздо большей), он наблюдает за обвалом и после скупает все по дешевке, тут же поднимая рынок на место. Только купить он сможет по заниженной цене гораздо больше, нежели по курсу продажи. Разница – это и есть прибыль. В итоге получается, что за одно полоскание кит может собрать очень внушительный капитал, причем речь идет о миллионах долларов.
2. Спуфинг. Очень интересное явление на рынке, благодаря которому погорели сотни тысяч трейдеров, не понимая фундаментальных основ. Дело в том, что киты частенько любят проводить искусственный обвал рынка, а точнее – видимость такового. Как это сделать? Все очень просто: идем на криптовалютную биржу и выставляем ордер на очень крупную сумму продажи/покупки. Весь ажиотаж ровно вокруг того, что выставлен большой ордер. Трейдеры прекрасно видят это и начинают проводить некоторые манипуляции. Например: в случае выставления большого ордера на продажу, трейдеры готовятся продавать, дабы в будущем закупиться по более низкой цене. Таким образом происходит падение рынка искусственным образом, и для этого достаточно просто выставить ордер.
3. Внебиржевые сделки. На рынке уже давно бытует мнение, что наиболее крупные сделки проходят вне каких-либо бирж. Простыми словами: такие сделки проводят на черном рынке. Обычно, это какие-либо закрытые группы на форумах или сообщества, где каждый инвестор обязан вносить очень крупную сумму. Например: для входа в специальное сообщество крупных криптовалютных инвесторов следует внести от 1000 BTC (просто для участия). Далее собирается очень серьёзное сообщество, которое контролирует значительную часть рынка (пусть это будет 1 – 10% от общего рынка – даже этого достаточно). Члены этого сообщества совместно разрабатывают план относительно дальнейших действий. Обычно, планы направлены на движение рынка в определенную сторону с целью последующей выгоды. Именно там проводятся сделки, которые напрямую снижают/повышают рынок. Все эти манипуляции позволяют сообществу вовремя покупать и продавать. Основная задача – зарабатывать.

Как простому трейдеру/инвестору извлечь прибыль от движения китов?

Для этого следует в первую очередь детально мониторить рынок. Смысл в том, что любой посыл, любая волна от кита – это идеальная возможность, дабы войти/выйти из рынка. Следует просто включать голову, чтобы приблизительно понимать, куда будет двигаться рынок далее.

Что делать?

1. Журнал ордеров на крупных криптовалютных биржах. Следует отслеживать любые крупные ордера. Пример мы указывали выше. Для этого стоит обратить внимание на биржи: Binance, EXMO, Kraken (главное – объем торговли и уровень ликвидности).
2. Самые крупные криптовалютные кошельки (лучше всего следить за BTC, ибо от него зависит сегодня курс остальных криптовалют). Следить за выполнением транзакций можно на сайте: https://bitinfocharts.com/. Если где-то проскочит крупная сумма, следует обратить на это внимание.

Вывод

Киты – те, кто формирует рынок. Говорить о них предпочитают очень редко, но они есть. Вышеуказанные китовые стратегии следует только в случае наличие опыта торговли. Пытаться заходить на рынок новичкам, основываясь на таких стратегиях, не стоит.